在今年2月底發(fā)布新版投資移民指南后，愛爾蘭司法部對投資移民申請所需遞交的材料要求做出了一些調(diào)整，增加了一部分所需文件，并在一定程度上提高了要求。學(xué)校百科將介紹此次調(diào)整后對愛爾蘭投資移民材料要求的主要變化，以及在實際申請中的處理方式與客戶案例。
1. 所有能夠公證的材料都需要進(jìn)行公證，所有公證件都需要通過中國外交部與愛爾蘭駐華大使館的雙認(rèn)證。
司法部提出的要求是“原則上所有能夠公正的材料都要公證”。因此我們要求投資人進(jìn)行最全面的材料公證，在最大程度上遵循司法部的要求。
部分原本不需要公證的材料，如投資人的資產(chǎn)審計報告及附件等，現(xiàn)在都需要進(jìn)行公證并雙認(rèn)證。投資人的資產(chǎn)審計報告是最重要的一份文件，該報告內(nèi)容涵蓋投資人的200萬歐元凈資產(chǎn)構(gòu)成以及該資產(chǎn)的來源解釋。審計報告內(nèi)容較多，辦理雙認(rèn)證時可能會因“一證多事”原因被退回，投資人需要將審計報告拆分開，將正文和各個附件分別進(jìn)行公證與雙認(rèn)證。
公證文書中需有“原件屬實”公證，如果只公證“復(fù)印件與原件一致”無法保證公證的效力。
公證及雙認(rèn)證需要花費(fèi)的時間約為20天左右，是材料準(zhǔn)備過程中耗時最長的一個步驟，因此投資人需要提早開始準(zhǔn)備材料。
2. 新指南要求投資人提供一份由國際風(fēng)險管理與安全篩查機(jī)構(gòu)提供的背景調(diào)查。
背景調(diào)查的對象以投資人本人為主，同時也會調(diào)查投資人的配偶、十六歲以上子女，如果在資產(chǎn)中涉及父母贈予的資產(chǎn)，也會對贈予人進(jìn)行相應(yīng)調(diào)查。背景調(diào)查的目的在于確保投資人提供的身份、家庭關(guān)系、資產(chǎn)及其來源等信息屬實，投資人名下資產(chǎn)不存在異常情況，且贈予人具備贈予能力。背調(diào)所需時間因人而異，投資人同樣需要留出足夠時間。
華人咨詢中心客戶C先生在投資移民申請中的資金來源以父母贈與為主，背調(diào)公司詳細(xì)調(diào)查了客戶父母的工作和收入情況，為了證明父親工作情況屬實，額外提供了父親多年以前的工作證明、下崗證明。最終在華人咨詢中心的協(xié)助下順利完成背景調(diào)查。
如果投資人名下有公司的，也需要在會計報告里說明，并向背調(diào)公司提供相關(guān)信息。背調(diào)公司在對客戶Z先生進(jìn)行調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)其名下有多家公司。為此華人咨詢中心特地協(xié)助客戶及時做出補(bǔ)充說明，并順利完成了背景調(diào)查。
3. 材料有效期
雖然愛爾蘭司法部未曾在投資移民指南中明文規(guī)定投資人所遞交材料的有效期限，但實際上司法部仍保留了是否承認(rèn)材料有效的權(quán)力。因此投資人在準(zhǔn)備材料時要盡可能保證材料的時效性，通常材料開具時間在進(jìn)行雙認(rèn)證前的3個月內(nèi)為宜。其中無犯罪證明的有效期最為關(guān)鍵，申請中我們我們要求客戶的無犯罪公證開具時間在遞交申請前的6個月內(nèi)。
4. 投資人提供的資產(chǎn)必須在投資人本人名下
司法部要求投資人在申請中提供的資產(chǎn)必須在投資人本人名下，不排除共有的情況。
除了資產(chǎn)在投資人本人單獨(dú)名下的情況外，現(xiàn)金存款可以在夫妻雙方聯(lián)名賬戶下，房產(chǎn)可以為夫妻二人共有，且夫妻聯(lián)名資產(chǎn)價值可以100%計入投資人在申請中提供的個人資產(chǎn)里。
所有不在投資人名下的資產(chǎn)，如配偶單獨(dú)名下、子女或父母個人名下的資產(chǎn)，都不能計入投資人的個人資產(chǎn)。
除了以上四點(diǎn)之外，在實際操作中，遞交申請時投資人的100萬歐元或者40萬歐元的投資款可以部分是中國大陸的人民幣存款，不一定都是境外存款。但是在投資人獲得司法部“原則性批復(fù)信”后，司法部要求投資人必須在3個月內(nèi)完成實際投資，否則會取消投資人的投資移民資格。
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